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董事会]大唐发电:董事会决议公告

发布时间:2019-05-18 21:37 来源:未知 编辑:admin

  证券代码:601991 证券简称:大唐发电通知布告编号:2018-056

  大唐国际发电股份无限公司

  董事会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述

  或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  大唐国际发电股份无限公司(“大唐国际”或“公司”)第九届三十一次董事

  会于2018年12月21日(礼拜五)上午10时30分在北京市西城区广宁伯街9

  号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2018年12月10日以书面形式发出。

  会议应到董事15名,实到董事9名。陈进行、刘传东、梁永磐、朱绍文、张平、

  刘吉臻董事因为公事缘由不克不及亲身出席本次会议,已别离授权王欣、王欣、应学

  军、赵献国、金生祥、罗仲伟董事代为出席并表决。会议的召开合适《中国人民

  共和国公司法》和《大唐国际发电股份无限公司章程》(“《公司章程》”)的划定,

  会议合法无效。本公司1名监事列席了本次会议。会议由公司副董事长王欣先生

  掌管。经出席会议的董事或其授权委托人举手表决,会议通过并构成如下决议:

  一、审议通过《关于对大唐保定华源热电无限义务公司进行破产清理的议

  表决成果:同意15票,否决0票,弃权0票

  鉴于大唐保定华源热电无限义务公司已被河北省列入火电去产能打算,且已

  经没有持续取得运营收入的能力,已资不抵债,为避免丧失进一步加大,同意对

  大唐保定华源热电无限义务公司进行破产清理。后续按照破产清理进展环境,公

  司将当令发布相关通知布告(如合用)。

  二、审议通过《关于“三供一业”分手移交的议案》

  表决成果:同意15票,否决0票,弃权0票

  同意公司按照国务院国资委、财务部关于国有企业职工家眷区“三供一业”

  分手移交工作要求,对部属相关企业“三供一业”的衡宇、修建物、设备设备等

  相关资产和办理本能机能进行分手移交,分手移交资产账面总额约人民币9574.7万

  元,维点窜造资金和谈金额共计约人民币61735.89万元(现实收入以专项审计

  成果为准),以及根据国度相关政策移交市政设备、社区机构等资产约人民币

  三、审议通过《关于放弃甘孜水电公司46.88%股权划转优先采办权的议案》

  表决成果:同意12票,否决0票,回避表决3票

  同意中国大唐集团无限公司(“大唐集团”)将持有的四川大唐国际甘孜水电

  开辟无限公司(“甘孜水电公司”)46.88%股权无偿划转至大唐集团全资子公司大

  唐四川发电无限公司(“大唐四川公司”),公司对该股权划转放弃优先采办权。

  公司独立董事认为大唐四川公司为大唐集团全资子公司,大唐集团将甘孜水电公

  司46.88%股权划转给大唐四川公司,为其系统内部划转,不影响大唐国际对甘

  孜水电公司的控股权,也不影响大唐国际归并报表范畴,不会损害公司及股东的

  相关详情请见公司同日发布的相关通知布告。

  四、审议通过《关于受让安徽电力股份公司持有中国大唐财政公司1.0595%

  股权的议案》

  表决成果:同意12票,否决0票,回避表决3票

  同意大唐国际以和谈体例受让公司之控股子公司安徽电力股份无限公司持

  有的中国大唐集团财政无限公司(“大唐财政公司”)1.0595%股权,股权让渡价

  格为人民币7998.19万元(最终以评估存案成果为准)。股权让渡完成后,安徽

  电力股份无限公司不再持有大唐财政公司股份,大唐国际持有大唐财政公司股比

  为16.95%。公司独立董事认为该股权让渡为按照一般贸易条目进行的买卖,相

  关买卖公允、合理,合适公司及股东的全体好处。

  待相关和谈签订后,公司将另行发布相关通知布告。

  五、审议通过《关于调增2018年度部门联系关系买卖事项年度金额上限的议案》

  表决成果:同意12票,否决0票,回避表决3票

  1.同意将2018年度大唐集团与大唐国际《分析产物和办事框架和谈》项下

  手艺监控与手艺办事买卖年度金额上限调增为人民币3亿元,将物业办理等后勤

  办事买卖年度金额上限调增为人民币3100万元。

  2.同意将公司部属发电企业按照已签订的各《特许运营合同》领取联系关系企业

  的2018年度脱硫脱硝特许运营费年度金额上限合计调增为人民币22.82亿元,

  将公司部属发电企业收取联系关系企业的脱硫脱硝特许运营水、电费年度金额上限合

  计调增为人民币5.8亿元。

  公司独立董事认为《分析产物和办事框架和谈》项下各项买卖及各《特许经

  营合同》项下脱硫脱硝特许运营为公司日常营业中按照一般商务条目进行,相关

  买卖公允、合理,合适公司及股东的全体好处。

  相关详情请见公司同日发布的相关通知布告。

  六、审议通过《关于与中国大唐集团无限公司签订2019-2021年度〈分析

  产物和办事框架和谈〉的议案》

  表决成果:同意12票,否决0票,回避表决3票

  1.同意公司与大唐集团签订2019-2021年度《分析产物和办事框架和谈》

  (“框架和谈”),框架和谈刻日为和谈生效之日起至2021年12月31日。

  2.同意框架和谈划定的产物和办事互供范畴、买卖准绳、订价准绳等次要内

  容;同意在框架和谈划定的营业范畴内和买卖准绳下,针对每项具体买卖,由相

  关具体买卖主体签订单项具体买卖合同。

  3.同意框架和谈项下各类买卖的估计年度买卖金额上限。

  4.同意将该议案提请公司股东大会审议核准。

  公司独立董事认为签订框架和谈乃属公司日常营业中按一般商务条目进行

  的买卖,相关买卖公允、合理,合适公司及股东的全体好处。

  待框架和谈签订后,公司将按划定另行发布相关通知布告。

  按照上市地上市法则的划定,上述第三、四、五、六项议案形成本公司联系关系

  买卖,联系关系董事陈进行先生、刘传东先生、梁永磐先生已就上述决议事项回避表

  鉴于上述第六项议案需提请公司股东大会审议核准,公司将当令发布股东大

  大唐国际发电股份无限公司

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