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易事特:第五届董事会第五次会议决议公告

发布时间:2019-05-04 18:58 来源:未知 编辑:admin

  易事特集团股份无限公司

  第五届董事会第五次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  易事特集团股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 7 月 21 日 以专人送递、传真及电子邮件等体例送达给全体董事。本次会议于 2017 年 7 月 27 日在东莞市松山湖科技财产园区工业北路 6 号公司会议室以现场体例召开。本次会议由董事长何思模先生掌管,应出席会议董事 7 人,现实出席会议董事 7 人; 公司监事及部门高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和 《公司章程》 的划定。会议审议并通过决议如下:

  一、 审议通过了 《关于与参股公司配合为合作对象供给担保的议案》

  为提拔公司产物的市场拥有率及影响力,推进光伏营业快速成长, 董事会同意公司与参股公司安徽易事特电力工程无限公司(以下简称“安徽易事特”)配合为采办、安装易事特分布式家庭光伏电站的合作对象供给连带义务包管担保,担保金额合计不跨越人民币 4,000 万元,担保刻日为自合作对象与银行签订光伏贷款和谈起至告贷人履行完贷款和谈之日止,并授权董事长何思模先生签订与本次担保相关的和谈文件。 同时安徽易事特股东唐育、张小军为公司的上述担保供给反担保。按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》、《公司章程》等相关划定,上述事项均无需提交股东大会审议。

  独立董事对此议案颁发了同意的独立看法, 保荐机构海通证券股份无限公司对此议案出具了专项核查看法。

  《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立看法》、《关于易事特集团股份无限公司与参股公司配合为合作对象供给担保的核查看法》 以及 《关于与参股公司配合为合作对象供给担保的通知布告》 详见同日登载在指定的消息披露媒体巨潮资讯网()。

  表决成果: 7 票同意, 0 票否决, 0 票弃权。

  二、 审议通过了 《关于拟参与东莞民营投资集团无限公司增资扩股项目标议案》

  为贯彻落实东莞民营本钱成长的会议精力,积极响应东莞鞭策社会金融组织建

  设的要求,集结东莞商企力量,彼此推进、配合成长,董事会同意公司拟以不跨越

  53,000 万元自有资金参与东莞民营投资集团无限公司增资扩股项目,增资完成后,

  公司持有其不跨越 5.3%的股权。

  本次买卖不涉及联系关系买卖,不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组,无需提交股东大会审议。

  《关于拟参与东莞民营投资集团无限公司增资扩股项目标通知布告》 详见同日登载在指定的消息披露媒体巨潮资讯网()。

  表决成果: 7 票同意, 0 票否决, 0 票弃权。

  易事特集团股份无限公司董事会

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